区块链

随着区块链技术的崛起，越来越多的投资者涌入了这个领域。然而，区块链市场的泡沫和虚假项目在不断涌现，也给不明真相的投资者带来了巨大风险，导致很多人陷入诈骗的陷阱。本文将分享最新90%区块链诈骗名单及预防方法。

什么是区块链诈骗？

区块链诈骗是一种利用虚假的区块链项目诱骗投资者购买虚拟货币或加入项目的行为。这种诈骗往往利用人们对区块链技术的不了解和投机心理，以高额回报为诱饵。然而，这些所谓的投资项目往往是虚幻的，投资者投入的资金也常被骗子卷走。

90%区块链诈骗名单

1. PonziCoin：这种虚假的区块链项目自称能够以10倍的速度分发投资者的投资额度。实际上这是一个典型的庞氏骗局。 2. Bitpetite：利用对于传统投资的挫败感，Bitpetite承诺给投资者最高6.5%的日回报率，但是该项目随后突然关闭，并偷走了所以用户的资金。 3. Pincoin和iFan：这两个所谓的ICO（首次代币发行）项目宣称能够通过分配代币给投资者来获得回报，但是后来变成了传销类型的骗局，更加可怕的是，该项目是由下一个ICO项目持续推广的。 4. OneCoin：这个所谓的虚拟货币吸引投资者的方式是向其销售虚拟货币套餐，一些套餐价值高达1,000欧元。然而，在2017年3月，保加利亚警方逮捕了该项目的创始人，并指控其欺诈，该项目也随之崩溃。

如何预防区块链诈骗？

1. 研究你感兴趣的项目。在进行任何投资之前，一定要深入了解项目的背景，业务模式以及白皮书等。 2. 查找项目的信誉和客户反馈。通过查找社交媒体、博客或论坛等渠道，了解该项目的声誉和它在社区中的表现。 3. 警惕高回报率。如果任何项目承诺非常高的回报率，或者声称它们是“没有风险的投资”，则请给予警惕。 4. 耐心等待。如果一项项目要求立即投资，并且在短时间内收回投资，则可能是一种诈骗行为。通常，真正的项目需要一段时间才能取得成功。

常见问题

1. 区块链技术如何可以帮助人们避免诈骗？

虽然区块链技术并不能解决所有诈骗问题，但是它确实为消费者提供了一定程度的保护。区块链技术的去中心化特点意味着交易和交易记录都被分布在网络中，而不是集中管理。这意味着更难对网络进行攻击和篡改交易记录。此外，在特定的区块链平台中，也可以通过智能合约等机制来保证担保金的安全。

2. 为什么区块链诈骗如此普遍？

与其他投资领域一样，区块链市场同样也有很多投机者和骗子。此外，由于很多区块链项目还处于早期阶段，而且监管机构的法律框架也不够完善，这些都给了骗子很大的机会。

3. 如何识别好的区块链项目？

许多好的项目都有一个清晰的愿景和明确的业务模式。此外，很多好的团队也不会过分依赖ICO筹资，他们通常会有其他的获得资金的方式。最后，在社区和行业中有一个好的声誉也是衡量好的项目的标准之一。

4. 区块链诈骗受到哪些法律约束？

尽管大多数的ICO和虚拟货币项目目前还没有受到正式监管，但一些国家正在考虑采取一些措施来确保消费者的安全。例如，美国证券交易委员会表示ICO可能构成证券，这意味着它们必须遵守证券法规。

5. 区块链诈骗对于区块链技术的发展和应用有何影响？

区块链技术还是一个较新的领域，许多投资者投资于虚假项目后流失的资金也可以用来实际应用区块链技术进行研究和开发。尽管诈骗受到谴责，但这并不会阻止区块链技术的发展，只会让投资者更加谨慎。